Thodex CEO被判處11196年監禁!還記得這間土耳其最大加密貨幣交易所之一嗎?
何渝婷
2023-09-08 17:40

(取自THODEX X)

根據《CoinDesk》報導,土耳其加密貨幣交易所Thodex創辦人Faruk Fatih Özer和他的妹妹Serap Özer、弟弟Güven Özer,被判處11,196年10個月15天監禁以及1.35 億里拉(約合 500 萬美元)的罰款。

2017 年成立的Thodex曾經是土耳其最大的加密貨幣交易所之一,當時還是土耳其第一家獲得美國 FinCen MSB 許可的全球加密貨幣交易所。

不過在2021年4月,Thodex在毫無預警的情況下突然停止平台上的所有交易服務和提款,並公告宣稱因外部投資案需要而必須暫停交易4到5日, Faruk Fatih Özer則在平台關停當日迅速出境,離開土耳其。

當時Thodex上有超過40萬名會員對此毫不知情,此事件導致用戶們共損失價值 20 億美元的加密貨幣,無疑被視為土耳其有史以來規模最大的詐欺案,因而使Faruk Fatih Özer被土耳其當局通緝,甚至成為國際刑警組織紅色通緝令的對象。

2022年8月,根據土耳其內政部發布的聲明證實,跑路超過一年的Faruk Fatih Özer,終於在阿爾巴尼亞被捕,並將他引渡回到土耳其受審。

由於Faruk Fatih Özer等人在此事件中涉嫌進行詐騙及洗錢行為,土耳其檢察官在起訴書上,針對Faruk Fatih Özer、Serap Özer、Güven Özer,以及幾名高管提出的罪名包括建立和管理以犯罪為目的的組織、利用資訊系統作為詐騙工具進行詐欺等,要求判處每人最高40,564年的刑期。

土耳其安納托利亞第九重刑事法院在當地時間9月8日作出判決,宣布21名被告中的有16名無罪,並釋放因缺乏證據而入獄的7名被告中的4名。

其他被告人則因犯罪事實不同,分別被判處不同程度的監禁。

【本文作者何渝婷/幣特財經】